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安徽皖通高速公路股份有限公司

发布时间:2022-09-09 23:26:48 来源:188体育官方网站 作者:188体育官网app

内容简介:  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到、、网站仔细阅读年度报告全文。  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。  4 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。  2021年度本公司按中国会计准则编制的会计报表净利润为人民币1,412,094千元,本公司按香港会计准则编制的会计报表年度利润为人民币1,409,981...

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到、、网站仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  4 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  2021年度本公司按中国会计准则编制的会计报表净利润为人民币1,412,094千元,本公司按香港会计准则编制的会计报表年度利润为人民币1,409,981千元。因本公司法定盈余公积金累计额已达到总股本的50%以上,故本年度不再提取。按中国会计准则和香港会计准则实现的可供股东分配的利润分别为人民币1,412,094千元和人民币1,409,981千元。按照国家有关规定,应以境内外会计准则分别计算的可供股东分配利润中孰低数为基础进行分配。因此,2021年度可供股东分配的利润为人民币1,409,981千元。公司建议以公司总股本1,658,610,000股为基数,每10股派现金股息人民币5.5元(含税),共计派发股利人民币912,235.50千元。本年度,本公司不实施资本公积金转增股本方案。

  本公司于1996年8月15日在中华人民共和国安徽省注册成立,是中国第一家在香港上市的公路公司,亦为安徽省内唯一的公路类上市公司。1996年11月13日本公司发行的4.9301亿股H股在香港联合交易所有限公司上市。2003年1月7日本公司发行的2.5亿股A股在上海证券交易所上市。截至2021年12月31日,本公司总股本为1,658,610,000股,每股面值人民币1元。

  本公司的主营业务为投资、建设、运营及管理安徽省境内的部分收费公路。公司通过投资建设、收购或合作经营等多种方式获得经营性公路资产,为过往车辆提供通行服务,按照收费标准收取车辆通行费,并对运营公路进行养护维修和安全维护。收费公路是周期长、规模大的交通基础设施,具有资金密集型特点,投资回收期长,收益相对比较稳定。

  本公司拥有合宁高速公路(G40沪陕高速合宁段)、205国道天长段新线沪渝高速高界段)、宣广高速公路(G50沪渝高速宣广段)、广祠高速公路(G50沪渝高速广祠段)、宁淮高速公路天长段、连霍高速公路安徽段(G30连霍高速安徽段)、宁宣杭高速公路、安庆长江公路大桥和岳武高速安徽段等位于安徽省境内的收费公路全部或部分权益。截至2021年12月31日,本公司拥有的营运公路里程约609公里,总资产约人民币19,920,863千元。此外,因高速公路呈网络运营的特点,本公司还为安徽交控集团及其相关子公司(安联公司、望潜公司、芜雁公司、溧广公司和扬绩公司)的营运路段提供资产维护、收费和稽查管理、服务管理、养护管理、机电和信息化管理等委托代管工作。截至目前代管的高速公路总里程达3,963公里。

  公司于2021年12月24日以同一控制下的企业合并方式收购控股股东安徽省交通控股集团有限公司全资子公司安徽安庆长江公路大桥有限公司100%股权和相关股东债权,因此对2019年度、2020年度及2021年度已披露数据进行了追溯调整。

  公司于2021年12月24日以同一控制下企业合并方式收购控股股东安徽省交通控股集团有限公司全资子公司安徽安庆长江公路大桥有限责任公司的100%股权和相关股东债权,因此对2021年前三季度已披露数据进行了追溯调整。

  4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  注:1、截止报告期末,A股股东总数为23,083户,H股股东总数为67户。

  2、年度报告披露日前上一月末,A股股东总数为23,419户,H股股东总数为67 户。

  3、HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H 股乃代表多个客户所持有。

  1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  购买安徽安庆长江公路大桥有限责任公司(以下简称“安庆大桥公司”)100%股权及相关债权

  本公司分别于2021年10月13日、2021年12月20日召开第九届董事会第十二次会议、2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于本公司支付现金购买安徽安庆长江公路大桥有限责任公司100%股权及相关债权的议案》。根据《交易协议》的规定,本公司已于协议生效后五个工作日内完成50%股权转让款及100%债权转让款的支付,且已向安庆大桥公司委派董事,对安庆大桥公司形成控制。根据《企业会计准则》的相关规定,本公司将其纳入合并范围。2021年12月28日,本公司完成安庆大桥公司的工商变更登记。工商变更登记后,本公司持有安庆大桥公司 100%股权,安庆大桥公司成为本公司的全资子公司。

  由于受到行业经营环境不利、市场竞争加剧等因素影响,为进一步优化公司产业结构、强化风险管控,本公司于2021年6月21日召开第九届董事会第九次会议,同意皖通典当清算解散,并授权公司经营层办理清算解散的所有相关事宜。2021年下半年,皖通典当成立清算组推进清算工作。

  2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽皖通高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)于2022年3月28日(星期一)上午在合肥市望江西路520号本公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式举行第九届监事会第十四次会议,会议通知和会议材料分别于2022年3月18日和3月22日以电子邮件方式发出,应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,全体监事均亲自出席了会议。会议由监事会主席程希杰先生主持,董事会秘书列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

  会议审议并通过了会议通知中所列的全部事项,各项决议均为全体监事一致通过。有关事项公告如下:

  一、审议通过了本公司2021年度监事会报告,同意将该报告提交本公司2021年年度股东大会审议批准。

  二、审议通过了关于审查本公司2021年年度报告(包括业绩公告、年度报告摘要及经审计财务报告)的议案,同意提交本公司2021年年度股东大会审议批准。并发表如下审核意见:经审查,监事会未发现上述报告编制和审议程序存在违反法律、法规、公司章程或公司内部管理制度的各项规定的情形;未发现年报的内容和格式存在不符合中国证监会或证券交易所的各项规定的情形,其所包含的信息从各个方面线年度的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;未发现本公司2021年年度报告(含业绩公布及年度报告摘要)所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  三、审议通过了关于审查本公司2021年度利润分配预案的议案,同意提交本公司2021年年度股东大会审议批准。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

  ● 本公告并非权益分派实施公告,本公告所披露的利润分配预案尚待公司2021年年度股东大会审议。利润分配的具体安排将另行在权益分派实施公告中明确。

  经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,安徽皖通高速公路股份有限公司(“本公司”)2021年度按中国会计准则编制的会计报表净利润为人民币1,412,094千元,按香港会计准则编制的会计报表年度利润为人民币1,409,981千元。因本公司法定盈余公积金累计额已达到总股本的50%以上,故本年度不再提取。按中国会计准则和香港会计准则实现的可供股东分配的利润分别为人民币1,412,094千元和人民币1,409,981千元。按照国家有关规定,应以境内外会计准则分别计算的可供股东分配利润中孰低数为基础进行分配。因此,2021年度可供股东分配的利润为人民币1,409,981千元。董事会建议以公司总股本1,658,610,000股为基数,每10股派现金股息人民币5.5元(含税),共计派发股利人民币912,235.50千元,占2021年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的60.25%。本年度,本公司不实施资本公积金转增股本方案。

  本年度公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

  本公司于2022年3月28日召开了第九届董事会第十九次会议,会议一致审议通过了《2021年度利润分配预案》,并同意将该项利润分配预案提交本公司2021年年度股东大会审议。公司将于股东大会审议批准2021年度利润分配方案后两个月内派发2021年度现金红利,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  独立董事认为,董事会拟订的年度利润分配预案,符合有关法律法规和《公司章程》的规定以及公司的实际情况,方案符合《公司章程》及《安徽皖通高速公路股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》中有关现金分红标准、分红比例的要求。公司实施的现金分红政策保持了利润分配的连续性和稳定性,符合股东的整体利益和长期利益,有利于公司的长远发展。

  公司2021年度利润分配预案符合相关法律法规、《公司章程》及《安徽皖通高速公路股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》的规定,严格履行了现金分红决策程序。公司2021年度利润分配预案综合考虑了公司经营现状、未来资金需求以及股东利益和公司发展等综合因素。因此监事会同意本次利润分配预案。

  本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 本次涉及的日常关联交易是为了满足本公司日常业务开展的需要,关联交易各项条款公平合理,不存在损害本公司利益的情形,不会对本公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响,本公司未对关联方形成较大依赖。

  安徽皖通高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)于2022年3月28日召开第九届董事会第十九次会议,审议《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。经与会5位非关联董事表决,一致同意上述议案。审议该议案时,公司关联董事项小龙、杨晓光、陶文胜和陈季平均回避表决。

  公司独立董事事前认可该关联交易,并发表独立意见:本次预计发生的日常关联交易事项符合公司业务发展需要,交易条件公平、合理,交易定价客观、公允,不会影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。本次关联交易符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

  公司董事会审核委员会2022年第一次会议审议通过了本次预计发生的关联交易,并发表了书面意见:本次关联交易严格按照有关法律程序进行,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,审核委员会全体委员同意本次关联交易事项。

  1、上年预计金额包括九届六次、九届十三次及九届十五次董事会审议通过的关联交易的预计金额;

  2022年度公司与关联人进行的各类日常关联交易总额预计为人民币54,089.37万元(包括本年度预计新增费用及往年签署并延续至本年度需结算的费用),其中委托管理类预计为人民币1,610.5万元,租赁业务类预计为人民币4,941.29万元,商品采购类预计为人民币1,349.56万元,车辆维修类预计为人民币43.99万元,工程业务类预计为人民币43,644.03万元,联网收费业务类预计为人民币2,500万元。

  2、本年初至披露日与关联人累计发生的交易额均是依据合同条款确认的当期金额。

  安徽省交通控股集团有限公司是国有独资公司,公司所在地为安徽省合肥市,注册资金为人民币160亿元,法定代表人为项小龙,经营范围:公路等交通基础设施的投资、建设、监理、检测、设计、施工,收费、养护、路产路权保护等运营管理,技术服务与咨询;房地产开发经营,物业管理,房地产租赁经营;道路运输,多式联运和运输代理;物流、仓储与物资贸易;投资与资产管理;高速公路沿线服务区经营等。

  安徽交控集团未经审计之2021年主营业务收入为人民币451.22亿元,净利润为人民币65.94亿元。

  安徽省交通控股集团有限公司是本公司的控股股东,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(一)款规定的关联关系的情形。

  安徽安联高速公路有限公司于1998年8月3日注册成立,公司所在地为安徽省合肥市,注册资金为人民币7亿元,公司类型为其他有限责任公司,法定代表人为谢新宇,公司经营范围:高等级公路及配套设施建设、管理、收费及运营服务;房地产开发及销售;仓储(不含危险化学品);机械设备、汽车配件、建材销售;室内外装饰。

  安联公司未经审计之2021年主营业务收入为人民币29.23亿元,净利润为人民币1.24亿元。

  安徽安联高速公路有限公司为本公司控股股东之控股子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系的情形。

  安徽望潜高速公路有限公司于2013年8月8日注册成立,公司所在地为安徽省合肥市,注册资金为人民币1亿元,公司类型为其他有限责任公司,法定代表人为苏新国,公司经营范围:项目公路及附属设施的投资、管理与经营;广告业务。

  望潜公司未经审计之2021年主营业务收入为人民币1.12亿元,净利润为人民币-666.22万元。

  安徽望潜高速公路有限公司为本公司控股股东之控股子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系的情形。

  安徽省芜雁高速公路有限公司于2009年7月3日注册成立,公司所在地为安徽省芜湖长江大桥综合经济开发区,注册资金为人民币1亿元,公司类型为有限责任公司(国有控股),法定代表人为杨朝辉,公司经营范围:高等级公路及配套设施建设、施工、管理、收费、养护、施救、服务;设计、制作、发布广告;物资仓储及其他配套服务;房屋租赁、汽车(除小轿车)及零配件、建筑材料销售、机械设备销售及维修、室内外装饰;高新技术产品研发。

  芜雁公司未经审计之2021年主营业务收入为人民币2,767.96万元,净利润为人民币-9,950.65万元。

  安徽省芜雁高速公路有限公司为本公司控股股东之控股子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系的情形。

  安徽省溧广高速公路有限公司成立于2013年8月8日,公司所在地为安徽省合肥市,注册资金为人民币1亿元,公司类型为其他有限责任公司,法定代表人为苏新国,公司经营范围:项目公路及附属设施的投资、管理与经营;广告业务。

  溧广公司未经审计之2021年主营业务收入为人民币2,742.22万元,净利润为人民币-8,949.26万元。

  安徽省溧广高速公路有限公司为本公司控股股东之控股子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系的情形。

  安徽省扬绩高速公路有限公司成立于2009年7月9日,公司所在地为安徽省宣城市,注册资金为人民币3亿元,公司类型为有限责任公司(国有控股),法定代表人为方昱,公司经营范围:高等级公路及配套设施建设、施工、管理、收费、养护、施救服务;设计、制作、发布广告;物资仓储及其它配套服务;房屋租赁;汽车零配件、建筑材料销售;机械设备销售及维修;室内外装饰;高新技术产品研发。

  扬绩公司未经审计之2021年主营业务收入为人民币1.07亿元,净利润为人民币-2.11亿元。

  安徽省扬绩高速公路有限公司为本公司控股股东之控股子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系的情形。

  安徽省合枞高速公路有限责任公司,2017年08月17日成立,注册资本为36900万元,法定代表人:郑建中,公司类型为其他有限责任公司,经营范围包括建设、运营、管理项目公路;收取车辆通行费;经营管理项目公路所属的公路设施、附属设施和服务设施;经营管理项目公路沿线许可范围内的广告、服务区等。

  安徽省合枞高速公路有限责任公司为本公司控股股东之控股子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系的情形。

  合肥市邦宁物业管理有限公司成立于2009年8月17日,公司所在地为安徽省合肥市,注册资金为人民币600万元,公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资),法人代表为陈华文。经营范围:物业管理,房屋维修;有型市场经营管理,停车服务、绿化、室内外装饰、设备维护、水电安装、酒店管理。

  邦宁物业未经审计之2021年主营业务收入为人民币1,942.62万元,净利润为人民币48.16万元。

  合肥市邦宁物业管理有限公司隶属于本公司控股股东之控股子公司安徽安联高速公路有限公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系的情形。

  安徽省交控建设管理有限公司成立于2015年11月18日,注册资金为人民币1,000万元,法人代表为王宏祥。经营范围:道路、桥梁隧道、港口、房屋建筑、机场、水坝、市政、给排水、轨道交通工程、绿化工程、机电工程及相关基础设施的建设、施工;工程建设领域新材料、新工艺、新技术的研发、咨询与服务。

  交控建设未经审计之2021年主营业务收入为人民币16,503.54万元,净利润为人民币13.65万元。

  安徽省交控建设管理有限公司为本公司控股股东之全资子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系的情形。

  安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司于2005年11月注册成立,公司所在地为安徽省合肥市,注册资本为人民币5,000万元,公司类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),法定代表人为杨群山,经营范围:高速公路服务区经营管理,建设工程投资,商务、旅游信息咨询服务,物流配送服务(不含危险化学品),日用百货零售,酒店管理,物业管理,广告业务,餐饮、客房服务等。

  驿达公司未经审计之2021年主营业务收入为人民币69,185.15万元,净利润为人民币91.79万元。

  安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司为本公司控股股东之全资子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系的情形。

  安徽省高速石化有限公司成立于2011年6月10日,由安徽省交通控股集团有限公司和中国石化安徽石油分公司共同出资组建,公司所在地为安徽省合肥市,注册资本为人民币10.4亿元,公司类型为其他有限责任公司,法定代表人:曹洋。公司许可经营项目:成品油零售;润滑油、燃料油(不含化学危险品)、重油、化工产品(不含化学危险品)、汽车用品及装饰品等销售;煤炭、沥青的生产、加工、销售及仓储;汽车修理;场地租赁;商务信息咨询服务;对分支机构加油站的经营进行管理。

  高速石化未经审计之2021年主营业务收入为人民币70.20亿元,净利润人民币为人民币1.14亿元。

  安徽省高速石化有限公司为本公司控股股东之控股子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系的情形。

  安徽高速融资租赁有限公司成立于2014年1月26日,注册资本为人民币20.43亿元,公司类型为有限责任公司(台港澳与境内合资),法定代表人为徐义明,公司经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产残值处理及维修;租赁交易咨询和担保。可兼营与主营业务有关的商业保理业务,包括进出口保理业务、国内及离岸保理业务、与商业保理相关的咨询服务、经许可的其他相关业务,即与租赁物及租赁客户有关的上述业务。

  融资租赁未经审计之2021年主营业务收入为人民币1.94亿元,净利润为人民币0.95亿元。

  安徽高速融资租赁有限公司为本公司控股股东之全资子公司安徽省交通控股集团(香港)有限公司的控股子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系的情形。

  安徽交控资本投资管理有限公司成立于2017年1月11日,注册资金为人民币30亿,法人代表为徐义明。经营范围:资产管理、投资管理、股权投资、证券投资、企业并购重组、项目融资、受托资产管理(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)。

  交控资本未经审计之2021年主营业务收入为人民币0元,净利润为人民币29,342.54万元。

  安徽交控资本投资管理有限公司为本公司控股股东之全资子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系的情形。

  安徽交控招商私募基金管理有限公司成立于2017年,注册资本为人民币3000万元,法定代表人:江荣华,公司类型为其他有限责任公司,公司经营范围:设立、管理直投基金或与股权投资相关的其他投资基金(需经中国证监会前置审批的除外);为客户提供与股权投资相关的投资顾问、投资管理、财务顾问服务。(未经金融监管部门批准,不得从事吸取存款、融资担保、代客理财等金融服务)。

  交控招商未经审计之2021年主营业务收入为人民币2,473.82万元,净利润为人民币1,003.98万元。

  安徽交控招商私募基金管理有限公司为本公司控股股东之全资子公司安徽交控资本投资管理有限公司的参股子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系的情形。

  安徽交控金石私募基金管理有限公司成立于2017年,注册资本为人民币3,000万元,法定代表人:陈平进,公司类型为其他有限责任公司,公司经营范围:股权投资基金管理;证券投资基金管理;资产管理;发起设立股权投资基金;发起设立证券投资基金。

  交控金石未经审计之2021年主营业务收入为人民币2,412.27万元,净利润为人民币2,174.18万元。

  安徽交控金石私募基金管理有限公司为本公司控股股东之全资子公司安徽交控资本投资管理有限公司的参股子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系的情形。

  合肥市皖通有限公司是经省金融办批复同意,由安徽省最大的交通基建企业—安徽省交通控股集团有限公司联合七家大型企业发起成立的国有控股公司,成立于2012年10月8日,注册资金为人民币1.5亿,法人代表为徐霖。经营范围:发放、小企业管理咨询、财务咨询。

  皖通小贷未经审计之2021年主营业务收入为人民币795.29万元,净利润为人民币274.88万元。

  合肥市皖通有限公司为本公司控股股东之控股子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系的情形。

  安徽交控资源有限公司成立于2022年,注册资本为人民币15亿元,法定代表人:马祖桥,公司类型为其他有限责任公司,公司经营范围:矿产资源(非煤矿山)开采;建设工程施工;河道采砂;道路货物运输(不含危险货物);水路普通货物运输;公共铁路运输(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:选矿;土地整治服务;建筑材料销售;环境保护监测;环境应急治理服务;基础地质勘查;生态资源监测。

  安徽交控资源有限公司为本公司之控股股东之控股子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系的情形。

  安徽省高速地产集团有限公司成立于2009年7月,注册资本为人民币33.67亿元万元,法定代表人:胡为民,公司类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),公司经营范围:房地产开发、经营,项目投资及管理,房地产中介代理及咨询服务,建材、金属材料、木材、化工材料(不含危险品)、五金交电、日用百货、计算机及配件、机械、电子设备、汽车销售,房屋租赁,物业管理,商务信息咨询。

  高速地产未经审计之2021年主营业务收入为人民币79.64亿元,净利润为人民币4.34亿元。

  安徽省高速地产集团有限公司为本公司控股股东之全资子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系的情形。

  安徽省交运集团有限公司成立于1989年,注册资本为人民币7,002.57万元,法定代表人:杨红兵,公司类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),公司经营范围:汽车客运服务,道路运输(不含化学危险品),城市、城际、城乡公交,校车运营,货运代理服务,物流配送、仓储服务(不含化学危险品),机动车驾驶员培训等。

  交运集团产业未经审计之2021年主营业务收入为人民币10.52亿元,净利润为人民币-0.43亿元。

  安徽省交运集团有限公司为本公司控股股东之全资子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系的情形。

  安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司成立于1994年,注册资本为人民币45,454万元,法定代表人:苏新国,公司类型为其他股份有限公司(上市),公司经营范围:交通与城乡基础设施、资源与生态及环境以及智能与信息化系统等工程的投资、规划、咨询、项目管理、勘察、设计、监理、检测、建造、运维、技术、装备和建筑材料开发与中介、总承包及对外承包工程。

  安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司为本公司控股股东之控股子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系的情形。

  安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司所在地为安徽省合肥市,是一家具有独立法人资格的试验检测机构,法人代表为赵勇,注册资本为人民币2,000万元。中心成立于2004年,经营范围:公路工程、水运工程、建筑工程、市政工程、人防工程、水利水电工程、环境工程、岩土工程、建筑材料和智能与信息化系统的检测、监测、技术研究、开发与技术服务;材料销售等。

  安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司是安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司之全资子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系的情形。

  安徽省七星工程测试有限公司成立于2012年,注册资本为人民币1,500万元,所在地为安徽省合肥市,公司类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),法定代表人陈发军,公司经营范围:一般经营项目:公路、桥梁、隧道、水运、交通、市政工程状况检测;评估、施工监控、量测,工程材料试验研究及技术服务。

  安徽省七星工程测试有限公司是安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司之全资子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系的情形。

  安徽省中兴工程监理有限公司成立于1997年,注册资本为人民币2,209.67万元,法定代表人:沈项斌,公司类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),公司经营范围:在全国范围内从事公路工程、水运工程、建筑工程、市政工程、水利水电工程的监理、试验检测、项目管理、项目咨询、项目代建、项目环境评价、项目安全评价。

  安徽省中兴工程监理有限公司是安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司之全资子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系的情形。

  安徽交控工程集团有限公司成立于2003年1月,公司所在地为安徽省合肥市,注册资金为人民币1.9亿元,公司类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),法定代表人为胡红雨,公司经营范围:公路、市政、房屋建筑、水利水电、港口与航道总承包,钢结构、建筑结构补强、交通安全设施、机电、公路路基、公路路面、桥梁、隧道、建筑装修装饰、园林绿化工程专业承包,护栏、标志牌、标线、声屏障、隔离栅等交通安全设施产品生产、销售与施工,公路路基、路面、桥梁、隧道、机电养护施工,对外工程承包等。

  交控工程未经审计之2021主营业务收入为人民币29.14亿元,净利润为人民币0.54亿元。

  安徽交控工程集团有限公司为交控集团之全资子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系的情形。

  安徽省环宇公路建设开发有限责任公司成立于1997年,注册资本为人民币41,321万元,法定代表人:王晔,公司类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),公司经营范围:公路建设开发服务,项目投资,公路交通工程及机电工程施工、维护,园林绿化,物业管理,公路养护,建筑结构补强,建筑材料、机械、电子设备销售,公路建设节能产品生产、销售,机械设备租赁及技术服务,新能源项目开发,改性沥青生产、乳化沥青生产,沥青销售。

  环宇公司未经审计之2021年公司主营业务收入为人民币7.69亿元,净利润为人民币1,472.54万元。

  安徽省环宇公路建设开发有限责任公司为本公司控股股东之全资子公司安徽交控工程集团有限公司之全资子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系的情形。

  安徽交控信息产业有限公司成立于2019年,注册资本为人民币6,000万元,法定代表人:倪虹,公司类型为其他有限责任公司,公司经营范围:交通收费系统(含现金及电子支付)的建设、运营与服务;计算机软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询、服务;云计算、大数据信息技术服务、开发;客户服务及呼叫中心业务;科技人力外包服务;公众出行信息服务资源开发、运营管理;交通运输信息服务等。

  交控信息产业未经审计之2021年主营业务收入为人民币1.05亿元,净利润为人民币883.43万元。

  安徽交控信息产业有限公司为本公司控股股东之控股子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系的情形。

  安徽省经工建设集团有限公司成立于1984年,注册资本为人民币1.3亿元,法定代表人:王传宝,公司类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),公司经营范围:房地产开发;房屋建筑工程、公路工程、市政公用工程、水利水电工程施工总承包;建筑装修装饰工程、地基与基础工程、机电设备安装工程、建筑智能化、钢结构工程、消防设施工程专业承包;建筑装饰设计;水电安装;建筑幕墙工程、安全技术防范工程设计与施工。

  经工集团未经审计之2021年公司主营业务收入为人民币9.19亿元,净利润为人民币2,526.70万元。

  安徽省经工建设集团有限公司为本公司控股股东之全资子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系的情形。

  安徽高速传媒有限公司成立于2002年,注册资本为5,000万元,法定代表人:沈阳,公司类型为其他有限责任公司,公司经营范围:一般经营项目:设计、制作、发布、代理国内广告,室内外装饰、设计施工,会议会展服务,广告牌租赁,企业营销策划,市场调研。

  高速传媒未经审计之2021年公司主营业务收入为人民币1.32亿元,净利润为人民币0.46亿元。

  安徽高速传媒有限公司为本公司控股股东之控股子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系的情形。

  安徽省高速公路联网运营有限公司成立于2009年,注册资本为人民币100万元,法定代表人:陈平,公司类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),公司经营范围:安徽交通卡(含城市公共交通卡)、高速公路联网收费(含电子收费ETC)、电子支付(移动支付)建设、运营与服务;智慧交通项目投资、建设、运营与服务;信息系统软件开发及产品检验与测试等。

  联网公司未经审计之2021年公司主营业务收入为人民币1.93亿元,净利润为人民币1,088.48万元。

  安徽省高速公路联网运营有限公司为本公司控股股东之全资子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系的情形。

  安徽交通一卡通控股有限公司,成立于2011年11月3日,注册资本为3000万人民币,法定代表人为陈平,经营范围包括徽通卡(ETC卡)及电子标签的发行、销售及运营服务;公路电子收费、交通卡电子支付平台建设、运营、服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;智慧交通项目投资建设、运营与服务;智慧交通新技术及产品研发与推广;话务中心及公众出行信息服务。

  一卡通公司未经审计之2021年公司主营业务收入为人民币1.01亿元,净利润为人民币201.88万元。

  安徽省高速公路联网运营有限公司为本公司控股股东之全资子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系的情形。

  注:设计总院、检测中心、七星工程及中兴监理的财务指标参照设计总院(股票代码:603357)公开披露的信息。

  关联交易的定价政策:关联交易的定价遵循公平合理的原则,以市场公允价格为基础,且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准;关联事项无可比的独立第三方价格的,交易定价参考关联方与独立第三方发生的非关联交易价格确定;既无独立第三方价格,也无独立的非关联交易价格可供参考的,以合理的构成价格(合理成本费用加合理利润)作为定价依据;对于确实无法采用前述方法定价的,按照协议价定价。工程类关联交易价格由招投标结果确定。

  本公司与上述关联企业之间的关联交易,是本公司正常的经营活动组成部分,保证公司生产经营的稳定性,实现优势互补和资源的合理配置。

  本公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则,有利于公司的生产经营和长远发展,没有损害公司和其他股东的利益。

  上述关联交易对本公司独立性没有影响,公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (一) 安徽皖通高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)于2022年3月28日(星期一)上午在合肥市望江西路520号以现场和通讯表决相结合的方式举行第九届董事会第十九次会议。

  (二) 会议通知及会议材料分别于2022年3月18日和3月22日以电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。

  (三) 会议应参加董事9人,实际参加董事9人,全体董事均亲自出席了会议。

  2021年度本公司按中国会计准则编制的会计报表净利润为人民币1,412,094千元,本公司按香港会计准则编制的会计报表年度利润为人民币1,409,981千元。因本公司法定盈余公积金累计额已达到总股本的50%以上,故本年度不再提取。按中国会计准则和香港会计准则实现的可供股东分配的利润分别为人民币1,412,094千元和人民币1,409,981千元。按照国家有关规定,应以境内外会计准则分别计算的可供股东分配利润中孰低数为基础进行分配。因此,2021年度可供股东分配的利润为人民币1,409,981千元。公司建议以公司总股本1,658,610,000股为基数,每10股派现金股息人民币5.5元(含税),共计派发股利人民币912,235.50千元。本年度,本公司不实施资本公积金转增股本方案。

  上述分配预案将提交股东大会审议批准。有关本项议案的详情请参见本公司同日发布的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

  (审议此项议案时,公司关联董事项小龙、杨晓光、陶文胜和陈季平回避表决。)

  本公司独立董事已于事前认可上述关联交易,同意提交董事会审议,并在董事会会议上就该关联交易发表了独立意见。有关本项议案的详情请参见本公司同日发布的《关于预计2022年度日常关联交易的公告》。

  拟聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度香港核数师及境内审计师,负责财务审计及内部控制审计工作,建议薪酬为人民币198万元(其中财务报表审计费用为人民币168万元,内部控制审计费用为人民币30万元),并提请公司股东大会审议、批准该项议案及授权董事会决定其酬金。

  本公司独立董事已于事前认可上述聘任事宜,同意提交董事会审议,并在董事会会议上就该议案发表了独立意见。有关本项议案的详情请参见本公司同日发布的《关于变更会计师事务所的公告》。

  (十六)审议通过公司2021年年度股东大会在2022年5月20日(星期五)下午14: 30在公司办公地址举行,并授权董事会秘书根据实际情况适时发出股东大会的召集通知。

  上述第(一)、(四)、(五)和(十五)项议案需提交本公司2021年年度股东大会审议。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 根据安徽省国资委的相关规定,原聘任的会计师事务所已超聘用年限。自2022年起,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)将不再担任公司审计服务的外部审计机构。本公司拟聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交股东大会审议批准。

  安徽皖通高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)于2022年3月28日召开本公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,拟聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度财务报告及内部控制等事项审计师。现将相关事宜公告如下:

  安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称“安永华明”,于1992年9月成立,2012年8月完成本土化转制,从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2021年末拥有合伙人203人,首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养,截至2021年末拥有执业注册会计师1604人,其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1300人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 安永华明2020年度业务总收入人民币47.6亿元,其中,审计业务收入人民币45.89亿元(含证券业务收入人民币21.46亿元)。2020年度A股上市公司年报审计客户共计100家,收费总额人民币8.24亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。其中含本公司同行业上市公司审计客户4家。

  安永华明具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险,保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

  安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。

  安永华明曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定,涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施,并非行政处罚。根据相关法律法规的规定,该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

  本项目的项目合伙人为赵国豪,具有中国注册会计师资格,是本项目的签字注册会计师。赵国豪在事务所从业年限超过19年,于2008年成为注册会计师、2002年开始从事上市公司审计工作、2007年开始在安永华明执业。无兼职。

  本项目的另一名签字注册会计师为赵文娇,具有中国注册会计师资格。赵文娇在事务所从业年限超过7年,于2018年成为注册会计师、2014年开始从事上市公司审计工作、2014年开始在安永华明执业。无兼职。

  本项目的项目质量控制复核人为尤飞,具有中国注册会计师资格。尤飞在事务所从业年限超过20年,于2008年成为注册会计师、2000年开始从事上市公司审计工作、2007年开始在安永华明执业。无兼职。

  上述项目合伙人、另一签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

  安永华明及上述项目合伙人、另一签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  经履行招标选聘程序,审计服务收费按照审计工作量及公允合理的定价原则确定。2022年度审计收费为人民币198万元(其中财务报表审计费用为人民币168万元,内部控制审计费用为人民币30万元),较上一年度审计费用减少10%。

  本公司自 2002 年起,聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以 下简称“普华永道中天”)为本公司提供审计服务。

  普华永道中天对本公司按照中国企业会计准则编制的 2021年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又解聘的情况。

  公司原聘任普华永道中天为公司的财务审计机构和内部控制审计机构,其自2002年起连续为公司提供审计服务。根据安徽省国资委的相关规定,原聘任的会计师事务所已超聘用年限。自2022年起,普华永道中天不再担任公司审计服务的外部审计机构。

  公司已就变更会计师事务所事宜与普华永道中天进行了沟通,普华永道中天已明确知悉本事项并确认无异议。

  普华永道中天在担任本公司审计机构期间,工作勤勉尽责,严格遵守国家相关法律法规,坚持公允、客观的进行独立审计,履行审计机构职责。本公司对普华永道中天的辛勤工作表示感谢。

  本公司于2022年3月25日召开审核委员会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。本公司审核委员会对安永华明的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性以及诚信记录进行了了解和审查,同意本公司聘任安永华明担任本公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构,并同意将此议案提交公司董事会审议。建议其薪酬为人民币198万元(其中财务报表审计费用为人民币168万元,内部控制审计费用为人民币30万元)。

  安永华明具有独立的法人资格,具有从事证券、期货相关业务审计从业资格,能够满足公司对于审计工作的要求。我们同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交本公司董事会审议。

  安永华明具有独立的法人资格,具有符合《证券法》规定的从业资质,能够满足公司对于审计工作的要求。公司聘任决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。同意聘任安永华明担任本公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构,同意将此议案在董事会审议通过后提交股东大会审议。

  本公司于2022年3月28日召开第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意聘任安永华明担任本公司财务审计师和内部控制审计师,审计费用为人民币198万元(其中财务报表审计费用为人民币168万元,内部控制审计费用为人民币30万元);并同意将本议案提交本公司2021年年度股东大会审议批准。

  本次聘任会计师事务所事项尚需提交本公司股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。